Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایران اکونومیست- انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارایه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.

 به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، دکتر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی ج.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ا.ایران طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مذکور نگهداری نمایند.

در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت‌کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئت‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی‌ربط خواهد بود.

یادآوری می‌شود ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.

 ایبِنا

برچسب ها: بانک مرکزی ، اسناد ، انتقال وجه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی اسناد انتقال وجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۴۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرایند انتقال اسناد رسمی املاک اسلام آباد کرج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نوروزی گفت: در اجرای دستور رئیس قوه قضائیه و با پیگیری ویژه دادگستری کل استان البرز و همکاری مناسب شورای شهر و شهرداری کرج و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، زمینه انتقال مالکیت اراضی و پلاک‌های ثبتی اسلام آباد کرج از شهرداری به نام متصرفان فراهم شده است.

وی افزود: یکی از دستورات سفر سال قبل رئیس قوه قضائیه به البرز، پیگیری صدور اسناد اراضی اسلام آباد کرج به نام مردم بود که بدین منظور کارگروه ویژه با مسؤولیت رئیس کل دادگستری استان و عضویت رئیس شورای شهر و شهردار کرج، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و دبیر شورای تحول و برخی از مدیران دادگستری کل البرز و با حمایت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شد.

دبیر شورای تحول و تعالی دادگستری کل استان البرز عنوان کرد: پس از رفع موانع در این کارگروه و طی فرآیندهای قانونی جهت صدور اسناد کاداستر این منطقه، زمینه برای انتقال اسناد مالکیت حدنگار از طرف شهرداری کرج به مردم ساکن این منطقه فراهم شده است.

وی در حاشیه جلسه «کارگروه ویژه پیگیری صدور اسناد اراضی اسلام آباد کرج» که در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد، بیان کرد: صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداثی در اراضی متعلق به شهرداری کرج در تپه مرادآب (اسلام آباد) مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و برای نزدیک به ۴۵ سال مغفول مانده بود و با سفر رئیس قوه قضائیه، اجرای این مصوبه عملیاتی شد.

نوروزی تصریح کرد: مالکان و متصرفان ساکن در این منطقه جهت ارائه مدارک تصرف و سکونت و انجام مقدمات انتقال اسناد به «شرکت عمران و توسعه تپه مراد آب» واقع در عظیمیه، ۴۵ متری کاج، نبش بانک شهر مراجعه کنند. اسناد لازم برای انتقال سند از شهرداری به نام متصرفان، شامل مدارک احداث یا مالکیت اعیانی و سکونت در ساختمان و مدارک هویتی است.

به گفته وی، پس از بررسی اولیه و احراز مالکیت ساختمان احداثی و تصرفات متقاضی نسبت به عرصه، فقط با پرداخت قیمت منطقه‌ای زمین که بسیار نازل و کمتر از قیمت واقعی و قیمت بازار است، اسناد مالکیت رسمی و حدنگار زمین و ساختمان احداثی به نام متصرف صادر خواهد شد و مالکان می‌توانند از مزایای اسناد رسمی مالکیت صادر شده برای اخذ پروانه نوسازی و بهسازی ساختمان از شهرداری، نقل و انتقال رسمی آن و یا سایر مزایای اسناد رسمی استفاده کنند.

کد خبر 6101080

دیگر خبرها

  • فرایند انتقال اسناد رسمی املاک اسلام آباد کرج آغاز شد
  • گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
  • برگشت ۱.۷۰۰ میلیارد تومان بدهی‌ در نقل و انتقال فولاد ارومیه
  • برگشت ۱.۷۰۰میلیارد تومان بدهی‌ در نقل و انتقال فولاد ارومیه
  • تبعیض در اخذ تسهیلات بانکی بین مردم و کارمندان بانک‌/ تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها از خرداد به‌روزرسانی نشده است
  • رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲
  • پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»
  • کدام مشاغل از ارایه اسناد و دفاتر مالی معاف شدند؟
  • سقف روزانه تراکنش های بانکی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
  • هشدار پلیس درباره ترفند جدید کلاهبرداران تلفنی!